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来自普雷斯顿Dove Street的Tahir Mahmood Khan和来自哈德斯菲尔德Lockwood的Upper Mount Street的Bilal Fazal在承认两项盗窃罪和CIS保险公司的洗钱罪后,在特伦特河畔斯托克刑事法庭被判刑

汗,34岁,是位于曼彻斯特的CIS保险公司的索赔谈判代表,并且在CIS保险公司处理真正意外索赔的背后伪造了伤害索赔

在2002年7月25日至2006年9月6日期间,汗获得了不同数额的金额,价值140万英镑

然后,他将这笔款项存入Khan和Fazal设立的各种虚构银行账户中

20万英镑的被盗资金通过Fazal控制下的账户

特伦特河畔斯托克Hanley索赔办公室的一名工作人员注意到Khan正在处理的文件存在差异

她将此事提请她的主管联系,他与内部调查人员进行了联系

据斯塔福德郡警方的经济犯罪部门报告了此事,他在独联体内部调查人员的协助下开始调查

在调查之后,Khan被起诉,后来又承认了两项盗窃罪,价值1,004,411.26英镑,Fazal承认一项洗钱罪,价值20万英镑

汗被判入狱四年半,法扎尔被判入狱两年半

独联体保险的一位发言人说:“我们欢迎对Khan和Fazal的监禁判决

”在合作保险,斯塔福德郡警察局的经济犯罪部门和资产追回机构(ARA)之间进行了广泛调查后,成功起诉

“虽然这种性质的欺诈行为很少见,但我们非常认真地对待它,并且不知疲倦地努力防止它发生

”我们已经收紧了相关流程,以确保它们稳健前进

“我们希望能够收回大部分损失,并希望明确表示我们的客户都没有受到此事件的影响

作者:巴做兀

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